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内设机构职责

来源:市港发集团 发表时间:2019-06-13

一、董事会专门委员会

集团公司董事会下设风险管理委员会投资管理委员会预算管理委员会薪酬考核委员会安全生产委员会5常设议事机构,在董事会领导下开展工作,对董事会负责。

(一)风险管理委员会

1. 审议集团的中长期发展战略规划,并提交董事会审批。

2. 审议集团的投资方向(中长期投资规划)、集团年度投资计划和重大投资项目,并提交董事会审批。

3. 审议须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目,并提交董事会审批。

4. 审议并通过集团风险评审制度、风险监管体系和法律保障制度,监督指导制度的落实执行

5. 监督指导集团资金、资产、项目、业务和管理的风险识别、防范、控制、转化等工作。

6. 每季度召开会议对集团公司风险管理工作进行研究,并向董事会报告有关情况。

7. 董事会授权的其他事宜。

风险管理委员会具体职责与工作任务由法律合规部执行。

(二)投资管理委员会

1. 审议公司投资发展战略,并监督战略的实施。

2. 对公司发展战略、中长期发展规划、投融资等重大决策事项进行研究,并向董事会提交建议

3. 审议须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目,并提交董事会审批。

4. 审核公司有关投资管理的内控制度、管理模式、决策程序等

5. 对重大投资决策进行论证,并向董事会汇报

6. 每季度召开会议对集团公司投资管理工作进行研究,并向董事会报告有关情况。

7 董事会授权的其他事宜。

投资管理委员会具体职责与工作任务由投资管理部执行。

(三)预算管理委员会

1. 审议有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件。

2. 提出集团公司预算编制方针和编制的基本要求,并组织实施。

3. 对集团公司各项预算方案(草案)和集团公司整体预算方案(草案)提出质询,并就必要的修改与调整提出意见和建议。

4. 审议集团公司特大重大预算调整项目,并提交董事会审批。

5. 审议和评价集团公司预算的执行情况,并向董事会提交建议

6. 每季度召开会议对集团公司预算管理工作进行研究,并向董事会报告有关情况。

7. 董事会授权的其他事宜。

预算管理委员会具体职责与工作任务由财务部执行。

(四)薪酬考核委员会

1. 审议集团董事、监事及相关管理人员考核管理办法和薪酬管理办法,并提交董事会审批。

2. 审议集团董事、高级管理人员述职及评估工作的考核结果,并提交董事会审批。

3. 审议集团绩效和薪酬政策,并提交董事会审批。

4. 审议集团年度薪酬水平和人力资源成本预算,并提交董事会审批。

5. 审议适应集团经营目标和发展战略的薪酬政策,并提交董事会审批。

6. 审议集团高级管理人员的长期激励方案,并提交董事会审批。

7. 董事会授权的其他事宜。

薪酬考核委员会具体职责与工作任务由人力资源部执行。

(五)安全生产委员会

1. 提出集团公司安全生产的长远规划、年度计划和阶段性安全工作安排,并组织实施。

2. 审议集团公司有关安全生产、环保等方面的规章制度和管理标准。

3 组织部署集团公司及各子公司的安全环保工作,组织实施企业安全生产与环境保护的方针和战略目标。

4. 研究、决策公司安全生产、环境保护的重大问题,并向董事会提交建议。

5. 组织、监督集团公司制定各种安全生产、环境保护突发事件应急预案并进行演练。

6. 每季度召开会议对集团公司安全生产和环保工作进行研究,并向董事会报告有关情况。

7. 董事会授权的其他事宜。

安全生产委员会具体职责与工作任务由安全环保部执行。

职能部门设置

(一)办公室/发展规划部

1. 负责集团公司本部本级治理,完善法人治理结构,建立健全集团公司议事规则。

2. 负责对市委、市政府及相关部门重大决策部署落实情况、重点工作任务执行情况进行监督、跟踪和协调工作。

3. 负责文电、会务、机要、档案、印章管理、办公资产管理等机关日常运转工作

4. 负责集团公司董事会、总经理办公会等相关重要会议的组织安排工作

5. 负责集团公司领导重要活动安排工作

6. 负责集团公司规则制度的归口管理,组织开展集团公司制度体系建设。

7. 负责安全、保密、综治、信息、企业对外宣传、电子政务、澳门英皇赌场、应急管理等工作

8. 负责集团公司规范性文件合法性审核工作

9. 负责集团公司办公自行化、电子政务等系统的建设和维护工作。

10. 负责集团公司科技与大数据、信息化管理、科技管理等相关工作。

11. 负责集团公司行政后勤、安全保卫信访维稳和危机公关工作。

12. 协助党群工作部开展集团公司党委会组织和会务工作

13. 协助纪检监察室开展集团公司重要事项执行情况在督察和检查工作。

14. 负责集团公司发展战略管控体系建设。

15. 负责跟踪研究国家政策(包括经济、税收、福利、国资管理等)、国内外行业政策,为集团公司发展提供决策依据。

16. 负责制订集团公司中长期及三年发展规划,根据集团公司战略意图和经营环境的变化及时进行滚动调整与修订。

17. 负责集团品牌建设和品牌维护管理工作。

18. 负责集团总部组织结构设置和组织架构设计。

19. 负责牵头组织集团战略规划编制,协调指导重要子公司的战略规划编制。

20. 对集团公司及下属子公司的战略规划实施结果进行评估,形成评估报告并提出整改建议。

21. 参与研究与制定公司及下属业务板块的投资、运作、重组等方案的制订。

22. 组织开展公司法人治理结构、管理模式、组织架构、核心管理流程等管理制度体系建设研究工作。

23. 完成集团公司领导交办的其他工作。

(二)财务部

1. 负责集团公司财务体系和制度建设

2. 负责集团公司资金账户管理、资金使用计划管理、资金结算管理,同时对所属企业和相关单位的资金用途进行监管。

3. 负责集团公司财务预算管理会计核算管理、税务管理、成本管理,以及财务报表审计、综合统计与分析工作

4. 负责清产核资管理,税务管理,负责企业资金管理和风险控制工作、政策性资金管理、国有资本收益管理

5. 负责公司债权债务的管理及各种财务报表资料的整理、归档、保管工作

6. 负责财务信息系统运转和维护保障工作

7. 负责集团公司会计服务中介机构的管理。

8. 负责对外所属企业财务,以及所属企业的外派财务管理人员进行管理和监督。

9. 负责与上级财务部门沟通协调,开展财政资金申请、拨付和使用工作。

10. 协助办公室开展办公固定资产账务管理工作。

11. 完成集团公司领导交办的其他工作。

(三)人力资源部

1. 负责制定集团公司人力资源发展战略规划和计划,指导和审批集团所属企业整体人力资源规划。

2. 负责集团公司领导干部队伍和员工队伍制度建设

3. 负责集团公司定岗、定编、定责方案的制订实施,并指导下属子公司的三定管理工作。

4. 负责集团公司部门正职及以下干部的管理及交流任职、干部个人事项监督、员工教育培训、干部档案管理、干部政审与因私出国管理

5. 负责集团公司及下属子公司人力资源规划、组织结构与编制管理、人员招聘与调配、劳动用工管理

6. 负责人工成本与工资总额管理、集团公司领导班子及总部员工、所属企业负责人薪酬管理、员工绩效考核管理、社会保险管理、离退休人员管理。

7. 负责对外所属企业外派高管等相关人员的选派、日常管理、培训和考核工作。

8. 负责对集团公司对外所属企业的负责人和企业经营业绩的考核。

9. 负责集团公司人力资源信息系统建设与管理。

10. 完成集团公司领导交办的其他工作。

(四)法律合规部/审计部/监事会办公室

1. 负责对集团公司及下属子公司重要经营决策、规章制度、操作规程和经济合同进行法律审核并提出法律意见,为集团公司重大决策提供法律支持与服务

2. 负责集团公司法律纠纷案件的处理与管理,指导所属企业处理法律纠纷、诉讼事务。

3. 负责集团公司风险内控管理体系建设

4. 负责集团公司经济合同、规章制度、重要决策等的法律审核工作

5. 负责集团公司法律服务中介机构及外聘律师和法律顾问的管理

6. 负责集团公司及下属子公司法制宣传培训。

7. 负责集团公司及所属公司章程的审核、修订和变更。

8. 协助集团公司各相关部门、下属公司开展法务谈判工作。

9. 负责建立和完善集团公司内部审计的制度、程序和规范

10. 负责经济责任审计、投资项目审计、专项审计和调查、审计整改督查

11. 负责内控评价、投资项目后评价

12. 负责指导所属企业内部审计工作

13. 审计集团公司各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况

14. 检查集团公司财务规章制度和内控制度的执行情况

15. 对审计中发现的问题提出处理意见和改进建议。

16. 协助审计机关对集团公司负责人进行经济责任审计。

17. 参与集团公司兼并、重组、改革、改制工作,协助开展尽职调查。

18. 负责统筹管理集团总部内设监事会业务,组织协调集团公司监事会工作及委派监事管理工作。

19. 负责集团公司监事会会议的相关准备会议记录、纪要和议案等工作。

20. 负责起草监事会的文件、报告

21. 负责按照要求组织、协调监事会的各项调研、检查活动

22. 负责协助落实监事会决议或决定

23. 负责按照监事会要求,协调纪检、检查、审计等部门,开展相关监督工作。

24. 列席、参加派驻企业相关会议并行使权力

25. 完成集团公司领导交办的其他工作。

(五)项目管理部

1. 研究制定并组织实施集团公司项目前期工作管理规划、年度工作计划和制度

2. 负责项目建设前期报批,工程设计、施工、监理招投标工作

3. 负责项目建设、采购等合同协议的起草和谈判,并对合同履行进行跟踪监督

4. 负责工程招标预算控制价审核报批、工程变更价款核算、工程结算工作

5. 负责集团公司非公开招标采购的实施,建立专家评委库的并进行动态管理

6. 负责上级专项补助资金的申报及资金使用管理工作

7. 负责工程前期资料的收集、整理、归档和保管(或移交)工作

8. 负责对履行完毕的项目建设各类合同编制合同履约情况统计表,定期移交至办公室归档

9. 负责工程施工报建、报监等相关工作

10. 负责公司项目建设固定资产投资统计工作。

11. 负责指导、督促、协调下属公司做好基建项目完工(交工)验收、专项验收、工程总结等工作

12. 协助下属公司开展项目现场管理、工程进度监控以及征地拆迁协调等工作

13. 协助投资管理部开展经营性项目管理

14. 协助公司相关部室开展招标和采购工作。

15. 完成集团公司领导交办的其他工作。

(六)投资管理部

1. 负责集团公司及各子公司资产运营和国有产权登记管理、资产核查和盘点工作,组织开展资产提质增效工作。

2. 负责对外投资、资产(股权)收购(出让)的前期调研、尽职调查、(预)可行性研究、风险评估,制订对外投资方案、资产(股权)收购(出让)方案并组织实施,开展对外投资、资产(股权)收购(出让)商务谈判、合同拟定以及投后管理和评价

3. 负责集团公司资本运作,根据资本市场情况开展相关政策和资本运作模式的专题研究。根据市委、市人民政府以及集团整体战略发展要求,负责编制、调整并组织执行集团资本运作规划。

4. 负责做好集团投资计划的收集、汇总、整理和上报工作对投资计划的执行进行监控,编制月度、季度和年度对外投资计划执行情况分析报告

5. 根据集团战略规划和投资需求,开展投资项目的信息收集、发掘、筛选,储备符合集团发展方向的投资项目

6. 负责组织开展集团公司金融板块发展战略研究,制定和修订板块整体发展战略,建立健全金融板块风险管理各项制度。

7. 负责重大招商合作项目的协调指导推进的招商洽谈等工作

8. 负责集团公司融资和债券发行等工作

9. 负责对集团公司对外所属企业的管理,包括治理层的建设与完善,健全现代企业制度等,并对集团公司对所属企业的重大股权投资决策履行出资人职责提出建议,参与对外所属企业外派高管的选派、日常管理、培训和考核工作。

10. 负责集团公司及子公司工商证照办理、变更等,依照管理权限督导所属企业按照国家有关法律法规和公司章程完善法人治理结构。

11. 负责对履行完毕的对外投资(合作)合同编制合同履约情况统计表,定期移交至办公室归档

12. 配合人力资源部对集团公司对外所属企业负责人及企业经营业绩考核。

13. 完成集团公司领导交办的其他工作。

(七)安全环保部

1. 负责集团公司的安全管理体系建设,建立完善集团安全责任制体系,制定管理目标,并对完成情况进行检查、考核。

2. 依据国家及集团的安全宣传要求,组织开展安全相关的宣传教育,对所属企业的安全管理进行监督和指导,对安全管理人员进行业务培训。

3. 组织开展集团一般及以上生产安全事件的内部调查处理工作,并指导所属企业的生产安全事件的处理。

4. 组织建立集团环保应急管理体系,督促所属企业相关预案的完善和实施,建立完善集团环保责任制体系,制定管理目标,并对完成情况进行检查、考核。

5. 组织开展环保法律、法规教育和宣传,指导和监督所属企业开展。

6. 负责对集团公司在建项目和所属企业的安全生产以及环保进行管理、监督和检查,配合对应行政管理部门开展相关事故的调查处理

7. 负责集团公司应急体系建设,组织制定事故应急救援预案演练和实施。

8. 完成集团公司领导交办的其他工作。

(八)党群工作部

1. 负责集团公司党的组织建设、党员教育和管理、领导班子民主生活会有关工作、党内统计、党费管理

2. 负责集团公司党委会的组织和安排工作

3. 负责集团党组织建设、党风廉政建设主体责任的任务分解,以及集团党建工作相关规章制度的起草发布与管理。

4. 负责集团党的思想建设、精神文明建设、宣传报道、党建工作研究

5. 制定发展党员计划,指导督促各党支部对入党积极分子、发展对象、预备党员的培训、教育和考察等

6. 负责机关党委和集团公司工会、团委、妇联等相关工作

7. 负责统筹开展集团公司开展意识形态、统一战线、计划生育等工作。

8. 协助办公室组织开展企业文化建设工作,协助人力资源部开展相关人事工作

9. 协助纪检监察室开展相关工作。

10. 完成集团公司领导交办的其他工作。

(九)纪检监察室

1. 负责公司纪检监察工作的组织实施以及党风廉政建设和反腐败工作的宣传、教育工作

2. 负责对党风廉政建设责任制落实情况进行监督

3. 受理涉及党风党纪、政风政纪问题的来信、来访、检举和控告,依权限范围对集团公司干部员工违纪违规案件查办

4. 组织开展对上级、集团公司重大决策部署执行情况的监督检查,开展三重一大决策制度执行情况及招标管理等方面的效能监察

5. 负责审核、指导和督促所属企业开展纪检监察工作

6. 负责贯彻落实上级巡视(察)机构工作部署,巡视(察)工作行政支持,检查监督巡视(察)整改落实工作。

7. 协助办公室开展信访维稳工作

8. 协助党群工作部开展公司党务及基层党组织建设相关工作。

9. 完成集团公司领导交办的其他工作。